Manual para la administración del riesgo integral de LA/FT/FPADM

EXTRACTO EN ESPAÑOL

Coletex SAS presenta el siguiente extracto del Manual SAGRILAFT para el conocimiento y aplicación de sus partes interesadas; en cumplimiento de la normatividad legal colombiana, nuestro código de conducta y las políticas de riesgo que nos permiten actuar con integridad en el desarrollo de nuestro objeto social.

Coletex SAS implementa políticas, procedimientos y controles con el fin de prevenir los riesgos asociados al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) y sus delitos fuente.

A continuación, se relacionan los aspectos más significativos que hacen parte de nuestro Manual SAGRILAFT - Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

• Identificación, evaluación, control y monitoreo de riesgos de LA/FT/FPADM.
• Implementación y evaluación de controles asociados a riesgos de LA/FT/FPADM.
• Procesos de debida diligencia y conocimiento de contrapartes.
• Consulta en listas vinculantes, restrictivas y cautelares a terceros, incluyendo beneficiarios finales (Representantes Legales principales y suplentes, socios o accionistas, miembros de Junta Directiva)
• Declaración de origen de fondos y recursos.
• Reportes de información a las autoridades competentes (UIAF, Fiscalía, Superintendencia de Sociedades, entre otras).
• Divulgación de la información y capacitación a las contrapartes.
• Canales de reporte: Línea ética, cumplimiento-normativo@coletex.co.

EXTRACT IN ENGLISH

Coletex SAS presents the following extract from the SAGRILAFT Manual for the knowledge and application of its stakeholders; in compliance with Colombian legal regulations, our code of conduct, and the risk policies that allow us to act with integrity in the development of our corporate purpose.

The policies, procedures, and controls implemented by Coletex are used in order to prevent risks associated with Money Laundering, Financing of Terrorism, and Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (ML/FT/FPWMD) and its source crimes.

The following are the most significant aspects that are part of our SAGRILAFT policies:

• Identification, evaluation, control, and monitoring of ML/FT/FPWMD risks.
• Implementation and evaluation of controls associated with ML/FT/FPWMD.
• Due diligence processes and counterpart knowledge.
• Consultation in binding, restrictive and precautionary lists to third parties, including beneficial owners (principal and alternate legal representatives, partners or shareholders, and members of the Board of Directors).
• Declaration of source of funds and resources.
• Report of information to the relevant authorities (FIAU, Prosecutor’s Office, Superintendence of Societies, among others).
• Divulgation of information and training to the counterparts,
• Reporting channels: Hot Line, cumplimiento-normativo@coletex.co.